Alors qu’elle comportait initialement 101 noms, la liste des personnes physiques et morales concernées par un gel des comptes bancaires vient de s’allonger de quatre noms supplémentaires et devient, désormais, la liste des 105. Dans une note du Conseil du marché financier, envoyée aujourd’hui, jeudi 19 janvier 2023, aux banques …

Le juge d’instruction au Pôle judiciaire et financier a émis un mandat de dépôt contre trois accusés dans un ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Abdelkrim Slimane, pour des crimes de blanchiment d’argent et non respect des lois de change. Les mandats ont concerné un commerçant et un employé d’un bureau …

Selon Mosaique fm, le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier aurait ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l’interdiction de changement de propriété des biens immobiliers de plus de 100 personnes qui seraient impliquées dans des affaires de blanchiment d’argent ainsi que le gel de leurs comptes bancaires. Le pôle …

Le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier a ordonné l’arrestation de 10 personnes dont des dirigeants d’un parti politique et un homme d’affaires pour suspicions de blanchiment d’argent. Selon les premiers éléments de l’enquête, suite à l’arrestation de l’ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Abdelkarim Slimane, le ministère public auprès …

Le porte-parole du Pôle judiciaire financier et le procureur de la République, Mohsen Daly, a déclaré à Mosaïque FM  qu’une enquête relative au financement étranger des campagnes électorales et l’acceptation de dons anonymes a été ouverte, mi-juillet, contre le mouvement Ennahdha, Qalb Tounes et 3ich Tounsi.

Le président de Qalb Tounès Nabil Karoui a décidé lundi d’observer un sit-in dans le bureau du juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier. L’objectif étant de «  protester contre la prolongation de sa détention préventive à partir du 5 mai ». A déclaré à l’agence TAP  Nezih …

Le juge d’instruction du pôle judiciaire financier a décidé d’interdire au président du parti « Cœur de Tunisie » ou « Qalb Tounes », de voyager. La décision a été prise dans le cadre d’une plainte déposée par l’ONG I Watch pour suspicion d’évasion fiscale et de corruption financière, rapporte …

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du pôle judiciaire et financier à Tunis a condamné l’ancien ministre de l’Intérieur sous le régime de Ben Ali, Habib Ammar à 8 ans de prison ferme pour détournement de fonds et abus de biens publics. En effet, cette affaire …

Quelque 10 députés ont été convoqués pour audition par la direction des enquêtes de la Garde Nationale de l’Aouina et le pôle judiciaire économique et financier, a confié mercredi à l’agence TAP le député et assesseur du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) chargé de l’information et de …

Le juge d’instruction de la Chambre n°6 au pôle judiciaire financier a émis, ce mercredi 10 octobre 2018, un mandat de dépôt à l’encontre de l’ancien secrétaire d’Etat aux Mines, Hachem Hmidi dans l’affaire dite de la Rolex. Hachem Hmidi a été entendu aujourd’hui par le juge d’instruction et confronté …