Les arrêtés de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme portant gel de bien et de ressources économiques viennent d’être publié dans le JORT, ce mardi 19 septembre 2023. Ci-après les détails : Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé …

Selon un communiqué, publié ce vendredi 8 septembre 2023, par la direction fénérale de la sûreté nationale, des investigations ont été menées, en vue de démasquer les membres d’un réseau de trafic de drogue. Les unités sécuritaires relevant de la direction sectorielle anti-stupéfiants ont ainsi arrêté  deux personnes -une femme …

L’Unité spécialisée dans les enquêtes sur les infractions de violences à l’égard des femmes et des enfants relevant de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale de Ben Arous a démantelé un réseau international de blanchiment d’argent provenant des délits de traite des êtres humains. L’un de ses …

Mosaïque FM a appris que le juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Gafsa a émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un magistrat et de son frère et ce, pour des suspicions de blanchiment d’argent et de trafic de marchandises d’origine inconnue. Ces deux personnes ont été …

Les arrêtés de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme relatifs au gel de biens et ressources économiques de 65 personnes ont été publiés aujourd’hui au JORT. L’une des tâches de  la commission nationale de lutte contre le terrorisme consiste à geler les avoirs des personnes et des organisations …

“Les agents de la Douane tunisienne ont réussi à la saisie à Menzel Bourguiba (Gouvernorat de Bizerte) de pas moins de 7 kg de corail et une somme de 104 mille dinars à bord d’une voiture”. C’est ce que nous apprend un communiqué rendu public aujourd’hui par la Douane tunisienne. …

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a appelé à l’application des mesures de vigilance aux relations d’affaires avec les personnes résidant dans 26 pays et ayant leurs nationalités, dont la Turquie, la Jordanie et les Emirats Arabes Unis et à renforcer la surveillance avec les autres pays dans le …

Le ministère public près du Tribunal de première instance du gouvernorat de Sidi Bouzid a ordonné, durant la soirée du lundi 27 mars 2023, la détention de 28 individus dont de hauts cadres et des fonctionnaires publics dans le cadre d’une enquête relative à l’arrestation d’une personne titulaire d’une autorisation …

Alors qu’elle comportait initialement 101 noms, la liste des personnes physiques et morales concernées par un gel des comptes bancaires vient de s’allonger de quatre noms supplémentaires et devient, désormais, la liste des 105. Dans une note du Conseil du marché financier, envoyée aujourd’hui, jeudi 19 janvier 2023, aux banques …

Selon Mosaique fm, le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier aurait ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l’interdiction de changement de propriété des biens immobiliers de plus de 100 personnes qui seraient impliquées dans des affaires de blanchiment d’argent ainsi que le gel de leurs comptes bancaires. Le pôle …