samedi , 23 septembre 2023
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Blog Archives

Lutte contre le financement du terrorisme : Appel à la surveillance accrue de 26 pays

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a appelé à l’application des mesures de vigilance aux relations d’affaires avec les personnes résidant dans 26 pays et ayant leurs nationalités, dont la Turquie, la Jordanie et les Emirats Arabes Unis et à renforcer la surveillance avec les autres pays dans le …

Blanchiment d’argent à Sidi Bouzid : de hauts cadres et des fonctionnaires publics impliqués

Le ministère public près du Tribunal de première instance du gouvernorat de Sidi Bouzid a ordonné, durant la soirée du lundi 27 mars 2023, la détention de 28 individus dont de hauts cadres et des fonctionnaires publics dans le cadre d’une enquête relative à l’arrestation d’une personne titulaire d’une autorisation …

La liste des 101 s’allonge de quatre noms supplémentaires

Alors qu’elle comportait initialement 101 noms, la liste des personnes physiques et morales concernées par un gel des comptes bancaires vient de s’allonger de quatre noms supplémentaires et devient, désormais, la liste des 105. Dans une note du Conseil du marché financier, envoyée aujourd’hui, jeudi 19 janvier 2023, aux banques …

Tunisie : Gel des comptes bancaires de 100 personnes

Selon Mosaique fm, le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier aurait ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l’interdiction de changement de propriété des biens immobiliers de plus de 100 personnes qui seraient impliquées dans des affaires de blanchiment d’argent ainsi que le gel de leurs comptes bancaires. Le pôle …