Le ministère public près du Tribunal de première instance du gouvernorat de Sidi Bouzid a ordonné, durant la soirée du lundi 27 mars 2023, la détention de 28 individus dont de hauts cadres et des fonctionnaires publics dans le cadre d’une enquête relative à l’arrestation d’une personne titulaire d’une autorisation …

Alors qu’elle comportait initialement 101 noms, la liste des personnes physiques et morales concernées par un gel des comptes bancaires vient de s’allonger de quatre noms supplémentaires et devient, désormais, la liste des 105. Dans une note du Conseil du marché financier, envoyée aujourd’hui, jeudi 19 janvier 2023, aux banques …

Selon Mosaique fm, le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier aurait ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l’interdiction de changement de propriété des biens immobiliers de plus de 100 personnes qui seraient impliquées dans des affaires de blanchiment d’argent ainsi que le gel de leurs comptes bancaires. Le pôle …

Le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier a ordonné l’arrestation de 10 personnes dont des dirigeants d’un parti politique et un homme d’affaires pour suspicions de blanchiment d’argent. Selon les premiers éléments de l’enquête, suite à l’arrestation de l’ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Abdelkarim Slimane, le ministère public auprès …

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mercredi, avoir démantelé un réseau international de blanchiment d’argent, lié à la traite des êtres humains. Huit individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, dont un cadre à la Poste tunisienne dans une délégation du gouvernorat de Nabeul, un autre …