La profession d’avocat présente en Tunisie des risques “relativement élevés” en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes. C’est ce qu’indique un rapport de la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF) sur “l’Evaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme”, ajoutant que …

“Certains experts comptables tunisiens ont contribué au montage juridique et financier des transactions douteuses au profit des personnes physiques et des sociétés enregistrées dans les paradis fiscaux et dont le poids financier a atteint 4 Millions de Dinars (MD)”, selon l’analyse stratégique des déclarations des soupçons effectuées entre 2011 et …

La commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a mis en garde contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à travers le secteur de l’immobilier en Tunisie. La commission a noté que des acquisitions suspectes ont eu lieu dans le cadre de blanchiment d’argent. La CTAF a …

A cet égard, les circuits de transit illégal d’or entre la Turquie et la Tunisie sont très actifs et les quantités d’or transitant illégalement via le pays ont atteint 19,4 tonnes entre 2012 et 2014. Dans son rapport intitulé « Evaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement …

Le niveau des risques en Tunisie est « relativement élevé» , pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion fiscale et douanière et les crimes cybernétiques à l’instar du piratage des comptes financiers et des cartes bancaires, dont les recettes financières “représentent des plus hauts risques “de …

Le fléau de l’économie souterraine est de plus en plus important en Tunisie (estimée à 35,5% du PIB parThink tank) et fait perdre à l’Etat des milliards de dinars. Selon think tank 30% des produits consommés par les tunisiens proviennent de la contrebande (importations parallèles des produits non dédouanés et …

Les informations sur une présumée implication de parties tunisiennes et de responsables qataris dans des opérations financières suspectes font l’objet d’information judiciaire depuis 2014, a précisé samedi, le porte-parole du pôle judiciaire financier et du pôle judiciaire de lutte contre la corruption, Sofiène Selliti. Le colonel libyen, Ahmed Mesmari a …

Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a déclaré au micro de MosaiqueFM ce mardi 1er novembre, que d'importantes sommes en devise circulent en Tunisie, illégalement. Lors d'une séance d'audition au sein de la commission de législation générale, Chedly Ayari a déclaré que le contrôle de l'argent ne fait pas partie des prérogatives de la banque centrale. 

Bechir Khelifi, membre de la commission parlementaire d’enquête sur l’affaire des Panama Papers, a annoncé le 13 juin l’audition par la commission du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Les ministres des Finances, des Domaines de l’Etat et des affaires foncières seront également auditionnés. La commission parlementaire créée …