mercredi , 7 décembre 2022
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CTAF: haut risque de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier

La commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a mis en garde contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à travers le secteur de l’immobilier en Tunisie.

La commission a noté que des acquisitions suspectes ont eu lieu dans le cadre de blanchiment d’argent.

La CTAF a expliqué que les intermédiaires n’ont pas les outils nécessaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent. En plus il n’y a pas d’outils pour vérifier les bénéficiaires des achats et de l’identité des clients.

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