الإثنين , 26 فبراير 2024

أرشيف الموقع

سمير البراهيمي: لجنة التحاليل المالية لا تتعهد تلقائيا بالملفات

ال سمير البراهيمي أوّل كاتب عام للجنة التحاليل المالية  بالبنك المركزي التونسي، ورئيس سابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنّ اللجنة لا تتعهّد من تلقاء نفسها بشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأنّ اليقظة ليست من مهامها بل تأتيها الإشعارات عن طريق المصارف. وأوضح أنّ لجنة التحاليل المالية …

لجنة التحاليل المالية تدعو إلى إيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع هؤلاء..

دعت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى إيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع الأشخاص المقيمين بـ26 دولة والحاملين لجنسيتها من بينها تركيا والأردن والامارات وتشديد الرقابة مع دول أخرى في إطار تنفيد السياسات الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وتتضمن القائمة، التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وفق ما نشرته لجنة التحاليل …

لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا تعلقت بتصاريح المعلومات المشبوهة

عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.وأفاد التقرير أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها ، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و 908 ملفا حول المعلومات …