الثلاثاء , 27 سبتمبر 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسيل الأموال وتهريبها نحو الخارج (فيديو)

تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسيل الأموال وتهريبها نحو الخارج (فيديو)

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسيل الأمول وتهريبها نحو دول أخرى، وتنشط بين تونس ودول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية.

وتتكوّن من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة  بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمّد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

حيث تمكّنت الفرقة المذكورة من حجز مبلغ مالي قُدّر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسيّة، حجزا فعليا، كما تمّت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

شاهد أيضاً

هيئة الإنتخابات تعلن عن إنطلاق عملية تحيين مراكز الإقتراع بداية من اليوم

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنها انطلقت، اليوم الإثنين، في عملية تحيين مراكز الاقتراع، بالنسبة …